Liên quan vụ bà P.N.P.T. (SN 1969; ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) tố giác bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 434 tỉ đồng, Công an tỉnh Tiền Giang vẫn đang làm rõ vụ việc.
Theo đơn tố giác gửi công an, bà T. cho biết đầu tháng 5-2025, tài khoản Facebook tên "Nguyễn Văn Diệu" nhắn tin đến Facebook của bà để làm quen. Đối tượng sử dụng zalo "Bình Yên" (không biết số điện thoại đăng ký) để kết bạn zalo với bà T. và cho bà số điện thoại 0983…..572 để liên lạc.
Khi liên lạc, đối tượng giới thiệu với bà T. là đang phụ trách mảng chứng khoán tại một ngân hàng có chi nhánh ở quận 1, TP HCM.
Tiếp theo, đối tượng yêu cầu bà T. thực hiện đăng nhập vào app chứng khoán HTX để tạo lệnh giúp thông qua đường link http://www.huobiee77.com/.
Ngày 17-5, đối tượng đã tạo tài khoản "[email protected]" để liên kết với tài khoản ngân hàng và yêu cầu bà T. đặt lệnh mua chứng khoán trên đường link do đối tượng cung cấp với số tiền là 5 triệu đồng. Đến trưa cùng ngày, bà T. nhận được 5,3 triệu đồng từ số tài khoản ngân hàng số 000…...415.838 - TRAN THANH AN (VietBank).
Trong khoản thời gian từ ngày 17-5 đến ngày 31-5, theo sự hướng dẫn của đối tượng, bà T. đã thực hiện 1.126 thao tác giao dịch như trên và đã chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau do đối tượng cung cấp, với tổng số tiền hơn 434 tỉ đồng.
Khi bà T. thực hiện rút tiền nhưng không được nên đối tượng yêu cầu tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản trên sàn HTX với nhiều lý do khác nhau. Lúc này, bà T. biết mình bị lừa đảo nên làm đơn tố giác gửi đến Công an tỉnh Tiền Giang.
Theo giới kinh doanh gạo ở Tiền Giang, bà T. là chủ doanh nghiệp siêu giàu. Nhiều doanh nghiệp cho biết bà T. được xem như một "ngân hàng" vì doanh nghiệp cần tiền đáo vốn 100-200 đồng tỉ là đến "nhờ" bà T. giúp.
Hiện, bà T. có nhiều kho gạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
