Nhằm tăng cường trấn áp tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông và mạng Internet, đồng thời kiềm chế đà gia tăng của loại tội phạm này, công an huyện Lạc Đông (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc) đã liên tục truy quét tội phạm và phát hiện một băng đảng lừa đảo 21 người.
Nhóm lừa đảo này đã bị tòa án huyện Lạc Đông (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc) mở phiên tòa xét xử công khai vụ án, 21 đối tượng bị truy tố về tội lừa đảo.
Theo cáo trạng của viện kiểm sát, vào tháng 2/2022, bị cáo họ Hoàng đã triệu tập các đối tượng họ Trần, họ Ngô, họ Ngụy và những người khác đến một thị trấn thuộc huyện Lạc Đông, tỉnh Hải Nam. Hoàng đã sử dụng danh tính của người khác để thuê một tòa nhà 5 tầng, đồng thời mua số lượng lớn máy tính xách tay, điện thoại di động, thẻ SIM và thẻ dữ liệu nước ngoài, USB, bộ định tuyến... Dưới danh nghĩa kinh doanh ngoại thương, Hoàng lần lượt chiêu mộ nhiều đồng phạm tham gia đường dây.
Từ ngày 1/3 đến 27/7/2022, nhóm của Hoàng đã đồng loạt giả danh những người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt, giàu có – thường gọi là “bạch phú mỹ” – sử dụng các phần mềm chat như Telegram, Facebook, WhatsApp cùng với phần mềm dịch thuật và các kịch bản soạn sẵn để kết bạn với nam giới ở nước ngoài.
Nhóm này đã gửi hàng loạt thông tin giả nhằm lừa đảo, dụ dỗ các nạn nhân đầu tư vào tiền ảo USDT, nuôi cá ảo để đào coin, giao dịch ngoại hối qua nền tảng MT5... với tổng số tiền lừa đảo lên tới 1,5 triệu NDT.
Một trong các nạn nhân là một người đàn ông nước ngoài, đã bị dụ dỗ chuyển khoản tổng cộng 580.000 NDT (khoảng 2 tỷ đồng) vào ví tiền số do nhóm lừa đảo kiểm soát. Sau khi phát hiện không thể rút lại tiền và liên lạc với "người tình ảo" cũng bị cắt đứt, ông đã lập tức trình báo sự việc cho cảnh sát, trở thành manh mối quan trọng giúp lần ra đường dây lừa đảo.
Qua đó, Cảnh sát khuyến cáo, các đối tượng lừa đảo hiện nay thường lợi dụng mạng xã hội, giả mạo những “tiểu thư giàu có”, doanh nhân thành đạt để kết bạn, tạo lòng tin với nạn nhân, rồi dụ dỗ họ tham gia đầu tư vào các dự án tiền ảo, sàn giao dịch ngoại hối, đào coin... với hứa hẹn lợi nhuận cao, rút tiền dễ dàng.
Thực tế, những "dự án" này hoàn toàn do các đối tượng lừa đảo dựng lên, với giao diện website tinh vi, số liệu lợi nhuận giả tạo và kịch bản đã được soạn sẵn. Một khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng sẽ cắt đứt liên lạc hoặc viện cớ để ép tiếp tục nộp thêm tiền — cho đến khi nạn nhân phát hiện mình bị lừa thì đã quá muộn.
Chính vì vậy, mọi người chú ý không nên tin vào những mối quan hệ ảo, đặc biệt là những người chủ động tiếp cận, tỏ ra giàu có, thành đạt và đưa ra lời mời đầu tư hấp dẫn. Tuyệt đối không chuyển tiền cho người quen qua mạng dù với bất kỳ lý do nào. Cảnh giác với các lời mời đầu tư vào tiền ảo, ngoại hối, “đào coin”, sàn giao dịch online – nhất là khi yêu cầu nạp tiền vào ví điện tử hoặc sàn không rõ nguồn gốc.
Khi nghi ngờ hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường, hãy nhanh chóng báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất hoặc gọi đường dây nóng phòng chống tội phạm công nghệ cao.
