Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.Đà Nẵng cho biết trên , đơn vị vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Thị Thanh H. (SN 1977, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Huỳnh Thị Thanh H. hoạt động trên lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Bản thân H. đã thành lập 06 doanh nghiệp để quản lý đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố với mục đích là để tìm cổ đông góp vốn. Tuy nhiên các dự án do H. đầu tư đều đã hoàn thành và chuyển nhượng cho công ty khác tiếp tục thực hiện.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho hay, vào năm 2017, qua các mối quan hệ xã hội, H. có quen biết với bà M. (trú tại Đà Nẵng). Năm 2018, H. giới thiệu với bà M. rằng mình đang sở hữu 5 lô đất trên đường Lê Đức Thọ và đang hoàn thành các thủ tục để thực hiện dự án trên các lô đất này.
Bà M. tin tưởng nên trong 2 năm (2018 và 2020) đã giao số tiền trên 54 tỷ đồng để góp vốn.
Tuy nhiên, tại thời điểm ký hợp đồng góp vốn, H. chỉ mới đặt cọc chứ chưa nhận chuyển nhượng, chưa là chủ sở hữu hợp pháp của 5 lô đất nói trên.
Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Huỳnh Thị Thanh H. (Ảnh: Công an)
Qua điều tra, Huỳnh Thị Thanh H. cũng chỉ mới thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ Phương án kiến trúc dự án mà chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào để xin cấp phép thực hiện dự án.
Theo báo Công lý, sau khi nhận tiền từ bà M., Huỳnh Thị Thanh H hoàn thành nhận chuyển nhượng đối với 2 lô đất đường Lê Đức Thọ nhưng ngay sau đó đã chuyển nhượng cho người khác. Đối với 3 lô đất còn lại, H. không tiếp tục thanh toán tiền mua đất theo thỏa thuận cho chủ đất dẫn đến việc đặt cọc mua bán đất cũng mất hiệu lực.
Tuy nhiên, H. không thông báo cho bà M. biết mà vẫn tiếp tục thỏa thuận các phụ lục hợp đồng với bà M. góp vốn vào 3 dự án tại 5 lô đất để chiếm giữ số tiền trên 54 tỷ đồng của bà M. đã góp để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Công an TP.Đà Nẵng điều tra làm rõ.
